7月28日，区块链媒体发布最新报道称，CEO已消失2周，交易量大幅下降，冷钱包出现大量提币现象，怀疑高管或已跑路。
从目前的事实来看，该公众号及其CEO账号处于不活跃状态的时间之长，在历史上确实十分罕见，而且在广泛的舆论压力下，至今未有公开回应，推测其面临的处境不容乐观。
该公关负责人在演讲中解释称，自2015年以来，在美国监管机构特别是商品期货交易委员会（CFTC）的指导下，禁止向美国用户提供交易服务，并致力于调查那些提供虚假身份信息的注册账户。一旦发现，他们的账户将立即被关闭。并强调，自2018年第四季度以来，一直使用弹窗向所有新用户强调“不向美国用户提供服务”。
但从其官网的流量来看，美国早已位列流量来源榜单前5，且其多年来的宣传推广重点也都在美国市场，此次想要闯过去，恐怕并不容易。
一个月前，数字货币交易所币安宣布“币安不向任何美国人提供服务”。要知道，近两年来，以大胆强势作风著称的币安屡屡在美国市场高调开展宣传活动，并无视监管部门的配合和调查指令，坚持向美国用户提供服务，强调不会向中央权力妥协，不会向监管低头。
此外，美国老牌交易所在今年3月和5月相继下架了多款代币，并称可能继续下架部分币种，以应对可能出现的合规风险。不难推测，近几个月来，美国政府监管机构并非只是简单地喊着整顿的口号，而是采取了全面的限制和惩罚措施，对这些“不听话”的交易平台不留任何谈判的余地。
1、美国监管部门对区块链数字资产行业初步形成金融犯罪执法局、SEC（美国证券交易委员会）、CFTC（商品期货交易委员会）等联手监管的局面，币安位列重点调查名单。
美国金融犯罪执法局（）是美国财政部下属机构，2013年3月18日发布《金融犯罪执法局关于禁止使用货币服务或使用虚拟货币服务的指南》（FSB）及相应的合规责任。注册公司的主要职责是建立反洗钱程序和报告系统。然而币安并不在MSB注册名单上。
SEC（美国证券交易委员会）自2017年开始对ICO项目DAO展开调查，并一直在严厉打击具有证券属性的数字资产发行和交易。SEC曾发布声明强调“交易平台若想为被认定为证券的加密数字资产提供交易服务，必须向SEC完成注册并获得证券交易平台牌照”。币安和均未获得交易平台牌照。不同之处在于，其在美国市场向用户提供的合约产品仅为BTC、ETH等少数交易产品，尚未被严格定义为“具有证券属性”，因此目前不在SEC的重点管辖范围内；而则不同，其此前向美国用户提供过大量ICO币种的交易服务，其中大部分在美国监管机构的压力下下线，因此受到SEC调查和处罚的压力更为明显。
CFTC（美国商品期货交易委员会）今年才开始逐步介入数字资产市场的监管指导。CFTC原本负责发放牌照和监管传统期货等衍生品市场，但从今年2月19日开始，SEC和CFTC联合表示将考虑合作监管加密货币市场，其中CFTC重点监管具有期货交易属性的交易平台。这是因为在美国法案中，BTC被定义为商品，而商品期货属于CFTC的管辖范围。此外，今年4月2日，美国国会议员索托和泰德·巴德提交了两份立法补充文件，旨在避免虚拟货币的价格操纵，保持美国加密货币行业的领先地位。这两份法案将要求美国商品期货交易委员会（CFCT）就如何采取正确措施防止虚拟货币领域的价格操纵提出建议。此后，CFCT又增加了一项新的监管职能，即美国市场数字资产的价格操纵和欺诈行为。为美国用户提供大宗合约交易服务，最高杠杆100倍，并未获得任何商品期货交易和清算服务牌照，因此此次遭到CFTC调查。
（金融犯罪执法局）主要打击反洗钱（AML）和恐怖主义融资（CFT）
SEC（美国证券交易委员会）主要打击具有证券属性的ICO代币的发行和交易。
CFTC（商品期货交易委员会）主要打击不具备期货交易资质的期货交易平台，以及交易市场的价格操纵和欺诈行为。
2. 用户感受到危机，近几日交易量持续下滑
自7月19日彭博社宣布受到CFTC调查以来，官网用户数量和用户访问量持续下滑，其中用户访问量环比下降11.57%。
更为严重的是，交易量已连续近两周下滑。
3. 随着美国监管的收紧，此前专注于美国市场的交易平台面临严峻形势
在当前美国监管部门形成SEC与CFTC联合监管的形势下，为美国用户提供服务的交易平台的生存空间被严重压缩。
一般而言，交易平台若想在美国市场提供合规的数字资产交易服务，至少要完成以下步骤：
首先，任何数字资产交易平台必须先完成“货币服务业务”(Money，MSB)注册牌照，并获得各州的“货币转换业务牌照”(Money，MTL)。
MSB的注册及牌照成本其实并不高，完成注册及牌照的公司主要责任是建立反洗钱程序及报告制度，方便资金追踪，以加强对洗钱、恐怖融资等犯罪的管控。
各州对 MTL 的许可标准不尽相同，对数字资产交易平台的容忍程度也有所不同。蒙大拿州尚未设立 MTL，对货币兑换业务一直保持着非常开放的态度。新罕布什尔州则宣布，该州加密数字资产交易者不受 MTL 限制。
另外加州是个例外，加州的公司只需要在联邦层面完成MSB注册，不需要申请加州的MTL。
此外，如果您在纽约州提供交易服务，您还需要向纽约州金融服务部（纽约州金融服务部）申请专门执照。
其次，提供ICO代币交易服务的交易平台需要获得SEC证券交易平台牌照。
由于SEC认定大量ICO代币是具有证券属性的资产，因此任何提供ICO代币的交易服务就相当于提供证券交易服务，交易平台需要取得证券交易所牌照。
虽然美国证券交易所的准入条件比国内更加开放，但在美国获得证券交易牌照的难度依然很大。其中，获得另类交易系统（ATS）牌照的门槛相对较低。根据SEC官网统计，目前美国有超过21家全国性证券交易所和近90家ATS，目前约有11%的股票交易发生在ATS上。
另类交易系统 (ATS) 是受美国证券交易委员会监管的电子交易系统，用于撮合证券买卖双方的订单。ATS 不是国家证券交易所。它们通常被视为“自营经纪商”，受美国证券交易委员会监管，但它们也可以申请成为国家证券交易所。
无论是ATS，还是全国性证券交易系统牌照，对于大部分数字资产交易平台来说，短期内基本都是不可能完成的任务。
因此以BTC为代表的一批美国交易平台在上币方面极其谨慎，对存在被SEC认定为证券风险的ICO代币敬而远之，仅对BTC、ETH等少量风险相对较低的币种提供交易服务。
第三，具有期货属性的合约交易平台，需要向CFTC申请衍生品交易牌照。
CFTC下主要的衍生品交易牌照包括：
其中，指定合约市场牌照DCM、衍生品清算机构牌照DCO是两个必备的基础牌照，获得此牌照后，交易平台才有资格向美国用户提供BTC合约交易服务。但如果合约交易涉及具有证券属性的ICO代币，仍需获得SEC的批准。
近期高调进军数字资产行业的洲际交易所ICE旗下的Bakkt交易平台，已经向CFTC提交了相关牌照申请，但尚未获得批准。
总体而言，以美国为主要市场的交易平台完成合规建设难度极大，币安退出美国市场想必也是无奈之举，但无论是币安还是，前期都花费了不少精力在美国市场的开拓上，很可能失去生存的双臂必然会对其元气造成极大损伤，数字资产交易平台的竞争格局或将被改写。
而且从近期的情况来看，“顺利脱身”或许并不容易，参考今年3月CFTC对1pool Ltd（一家提供BTC作为保证金的交易平台，后被发现违规向美国用户提供服务）的处罚措施，其面临的最轻处罚也是巨额罚款。
本文来自科技财经在线
